Kreator AML Legal Geek

Dlaczego warto skorzystać z Kreatora?

Realizacja ustawowych obowiązków

Dzięki naszym dokumentom w prosty sposób spełnisz wymogi AML/CFT, a aktualizacje 24/7 zapewnią Ci dostęp do nowych wersji w razie zmiany przepisów.

Szybkość Obsługi

Nasz Kreator to rozwiązanie zautomatyzowane, dokumenty będą gotowe od razu po udzieleniu przez Ciebie odpowiedzi na pytania dotyczące Twojej działalności.

Dostępność i łatwość

Z Kreatora skorzystasz o każdej porze dnia - bez wychodzenia z biura, a do tego nie musisz posiadać wiedzy prawniczej.

Wysoka jakość usług

Dokumenty są przygotowywane przez specjalistów działających w obszarze AML/CFT. Dzięki wieloletniej obsłudze podmiotów nadzorowanych wiemy, jakie wymagania stawiają organy nadzoru.

Jak działa Kreator?

Krok 1: Wybierz pakiet

Dostępne w Kreatorze pakiety pozwolą Ci dobrać zakres usług zgodny z Twoimi potrzebami.
Krok 2: Wypełnij formularz

Dzięki Twoim odpowiedziom na pytania w formularzu gotowy dokument jest dopasowany do Twojej działalności, przy zachowaniu zgodności z prawem.
Krok 3: Pobierz gotowe dokumenty

Dokumenty dostępne są do pobrania w formacie tekstowym lub PDF.

Nasze dokumenty są...

Zgodne z prawem

Nasi prawnicy na bieżąco analizują przepisy prawne dlatego możesz być pewny, że dokumenty są dostosowane do obowiązującego prawa.

Zawsze aktualne

Wybierając abonament masz pewność, że w przypadku zmian prawnych mających wpływ na treść dokumentów, otrzymasz ich zaktualizowane wersje.

Dopasowane do Ciebie

Uwzględniliśmy specyfikę konkretnej branży, a dzięki odpowiedziom na pytania w formularzu dokument będzie odpowiadał Twoim potrzebom i nałożonym obowiązkom.

Wybierz pakiet zgodny z Twoimi potrzebami

Dostosowane do kryptowalut, BUP, MIP, biur rachunkowych, pośredników nieruchomości i kantorów

Pakiet Lite

Uproszczony pakiet dokumentów dla działalności prowadzonej offline.

708 zł netto / rok

59 zł netto / miesiąc

KUP TERAZ

Dokumentacja AML

Procedura AML/CFT
Ocena ryzyka AML/CFT
Procedura i ocena ryzyka wideoweryfikacji oraz zdalnego zawierania umów z klientem (online)

Wzory

Wzór karty klienta
Wzór oświadczenia PEP
Wzór oświadczenia beneficjenta rzeczywistego

99 zł za aktywację

Szkolenie AML i RODO

Dowiedz się więcej

Szkolenie: AML z elementami RODO
Egzamin i certyfikat potwierdzający pozytywne ukończenie szkolenia (do 3 osób)

690 zł za aktywację

Szkolenie AML i waluty wirtualne

Dowiedz się więcej

Szkolenie: AML z prawnymi aspektami walut wirtualnych
Egzamin i certyfikat potwierdzający pozytywne ukończenie szkolenia (do 3 osób)

690 zł za aktywację

System AML

Dowiedz się więcej

Dostęp do platformy SystemAML.pl, pomagającej prawidłowo realizować obowiązki AML

3600 zł za rok

Wsparcie w kreowaniu

Godzina wsparcia telefonicznego w procesie kreowania dokumentacji

400 zł za godzinę

Wsparcie prawne

8 h wsparcia przy kontroli GIIF lub KNF

4800 zł za pakiet

Dowiedz się więcej

Pakiet Standard

Pełen pakiet dokumentów AML/CFT wraz z niezbędnymi szkoleniami – dla każdego rodzaju działalności.

1188 zł netto / rok

99 zł netto / miesiąc

KUP TERAZ

Dokumentacja AML

Procedura AML/CFT
Ocena ryzyka AML/CFT
Procedura i ocena ryzyka wideoweryfikacji oraz zdalnego zawierania umów z klientem (online)

Wzory

Wzór karty klienta
Wzór oświadczenia PEP
Wzór oświadczenia beneficjenta rzeczywistego

Szkolenie AML i RODO

Dowiedz się więcej

Szkolenie: AML z elementami RODO
Egzamin i certyfikat potwierdzający pozytywne ukończenie szkolenia (do 3 osób)

Szkolenie AML i waluty wirtualne

Dowiedz się więcej

Szkolenie: AML z prawnymi aspektami walut wirtualnych
Egzamin i certyfikat potwierdzający pozytywne ukończenie szkolenia (do 3 osób)

System AML

Dowiedz się więcej

Dostęp do platformy SystemAML.pl, pomagającej prawidłowo realizować obowiązki AML

3600 zł za rok

Wsparcie w kreowaniu

Godzina wsparcia telefonicznego w procesie kreowania dokumentacji

400 zł za godzinę

Wsparcie prawne

8 h wsparcia przy kontroli GIIF lub KNF

4800 zł za pakiet

Dowiedz się więcej

Rekomendowany

Pakiet 360 + System AML

Kompleksowe rozwiązanie zapewniające możliwość pełnego wdrożenia AML-CFT – procedury, szkolenia oraz dostęp do System AML, aby skutecznie realizować wszystkie obowiązki prawne.

4788 zł netto / rok

399 zł netto / miesiąc

KUP TERAZ

Dokumentacja AML

Procedura AML/CFT
Ocena ryzyka AML/CFT
Procedura i ocena ryzyka wideoweryfikacji oraz zdalnego zawierania umów z klientem (online)

Wzory

Wzór karty klienta
Wzór oświadczenia PEP
Wzór oświadczenia beneficjenta rzeczywistego

Szkolenie AML i RODO

Dowiedz się więcej

Szkolenie: AML z elementami RODO
Egzamin i certyfikat potwierdzający pozytywne ukończenie szkolenia (do 3 osób)

Szkolenie AML i waluty wirtualne

Dowiedz się więcej

Szkolenie: AML z prawnymi aspektami walut wirtualnych
Egzamin i certyfikat potwierdzający pozytywne ukończenie szkolenia (do 3 osób)

System AML

Dowiedz się więcej

Dostęp do platformy SystemAML.pl, pomagającej prawidłowo realizować obowiązki AML

Wsparcie w kreowaniu

Godzina wsparcia telefonicznego w procesie kreowania dokumentacji

Wsparcie prawne

8 h wsparcia przy kontroli GIIF lub KNF

Dowiedz się więcej

Wszystkie ceny są cenami netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.

UWAGA: Zaznaczenie biura rachunkowego jako rodzaju działalności uniemożliwia dodanie innego rodzaju działalności.

Kto musi się stosować do przepisów AML/CFT?

Wśród instytucji obowiązanych, czyli takich, które zobowiązane są do przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, znajdziemy nie tylko banki. Do przepisów AML/CFT muszą stosować się również podmioty takie jak np.:

Instytucje finansowe;
Przedsiębiorcy prowadzący wymianę walut (w tym kryptowalut);
Biura rachunkowe;
Pośrednicy nieruchomości;
Notariusze, radcowie prawni, adwokaci (w zakresie niektórych czynności);
Doradcy podatkowi i biegli rewidenci;
Fundacje i stowarzyszenia;
Galerie sztuki i domy aukcyjne.

Jakie obowiązki nakładają przepisy AML/CFT?

Z ustawy wynika szereg obowiązków, które każda instytucja obowiązana powinna spełnić. Są to m.in.:

Posiadanie Procedury AML/CFT opisującej jak dana firma wypełnia obowiązki nałożone ustawą;
Przeprowadzanie analizy ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, na które narażona jest dana instytucja obowiązana;
Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów, w tym m.in. pozyskiwanie informacji o klientach zwane także jako KYC (Know-Your-Customer) - kreator zapewni i podpowie Ci zakres wymaganych danych w zależności od rodzaju klienta (osoba fizyczna, osoba prawna itp.) oraz pomoże w ocenie ryzyka klienta;
Szkolenie personelu z zagadnień AML/CFT.

Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów AML/CFT?

Za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Generalny Inspektor Informacji Finansowej może nałożyć na instytucję obowiązaną karę administracyjną. Tego typu sankcją może być między innymi cofnięcie koncesji lub zezwolenia, nakaz zaprzestania wykonywania niektórych czynności, a także kara pieniężna nawet do 5 mln EUR lub 10% rocznego obrotu.

ZABEZPIECZ TWOJĄ FIRMĘ

Co nowego w Kreatorze?

Zobacz pełną historię zmian

[2.1.0] – 12 maja 2022 r.

Nowe elementy

Dodanie do dokumentacji – w przypadku stosowania przez instytucję obowiązaną wideoweryfikacji podczas weryfikacji tożsamości klienta – możliwości generowania:
- procedury w zakresie stosowania wideoweryfikacji w procesie weryfikacji klienta;
- oceny ryzyka procesu wideoweryfikacji w instytucji obowiązanej.

Aktualizacje

Zmiany w Procedurze AML/CFT oraz Ocenie ryzyka AML/CFT, wynikające z treści nowych komunikatów GIIF:
- komunikatu nr 35 ws. ogólnogrupowych procedur w zakresie AML/CFT oraz korzystania z usług podmiotów trzecich przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego;
- komunikatu nr 36 ws. oceny ryzyka instytucji obowiązanej;
- komunikatu nr 37 w sprawie zasad odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez instytucję obowiązaną informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta;
- komunikat nr 38 w sprawie braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwszym–czwartym ustawy AML.
Zmiany w pozostałych dokumentach: Procedurze AML/CFT, Ocenie ryzyka instytucji obowiązanej, Karcie klienta wynikające z powyższych zmian.

Zmiany uwzględniają treść stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego identyfikacji klienta instytucjonalnego i weryfikacji jego tożsamości w sektorze finansowym podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w oparciu o metodę wideoweryfikacji.

Mając na uwadze, iż powyższe stanowisko ustanawia tzw. dobre praktyki w procesie wideoweryfikacji, możliwe jest generowanie dokumentów dot. wideoweryfikacji dla wszystkich typów instytucji, dla których dedykowany jest Kreator AML.

Procedury AML/CFT dla Twojej firmy– zawsze aktualne i zgodne z prawem

Kompleksowe pakiety dokumentacji i usług tworzone przez specjalistów.

Z usług Legal Geek korzystają:

Dlaczego warto skorzystać z Kreatora?

Realizacja ustawowych obowiązków

Szybkość Obsługi

Dostępność i łatwość

Wysoka jakość usług

Jak działa Kreator?

Krok 1: Wybierz pakiet

Krok 2: Wypełnij formularz

Krok 3: Pobierz gotowe dokumenty

Nasze dokumenty są...

Zgodne z prawem

Zawsze aktualne

Dopasowane do Ciebie

Wybierz pakiet zgodny z Twoimi potrzebami

Pakiet Lite

Dokumentacja AML

Wzory

Szkolenie AML i RODO

Szkolenie AML i waluty wirtualne

System AML

Wsparcie w kreowaniu

Wsparcie prawne

Pakiet Standard

Dokumentacja AML

Wzory

Szkolenie AML i RODO

Szkolenie AML i waluty wirtualne

System AML

Wsparcie w kreowaniu

Wsparcie prawne

Pakiet 360 + System AML

Dokumentacja AML

Wzory

Szkolenie AML i RODO

Szkolenie AML i waluty wirtualne

System AML

Wsparcie w kreowaniu

Wsparcie prawne

Kto musi się stosować do przepisów AML/CFT?

Jakie obowiązki nakładają przepisy AML/CFT?

Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów AML/CFT?

Wyróżnienia Legal Geek

Co nowego w Kreatorze?

[2.1.0] – 12 maja 2022 r.

Nowe elementy

Aktualizacje

Procedury AML/CFT dla Twojej firmy
– zawsze aktualne i zgodne z prawem