(Esc)
Dzięki naszym dokumentom w prosty sposób spełnisz wymogi AML/CFT, a aktualizacje 24/7 zapewnią Ci dostęp do nowych wersji w razie zmiany przepisów.
Nasz Kreator to rozwiązanie zautomatyzowane, dokumenty będą gotowe od razu po udzieleniu przez Ciebie odpowiedzi na pytania dotyczące Twojej działalności.
Z Kreatora skorzystasz o każdej porze dnia - bez wychodzenia z biura, a do tego nie musisz posiadać wiedzy prawniczej.
Dokumenty są przygotowywane przez specjalistów działających w obszarze AML/CFT. Dzięki wieloletniej obsłudze podmiotów nadzorowanych wiemy, jakie wymagania stawiają organy nadzoru.
Dostępne w Kreatorze pakiety pozwolą Ci dobrać zakres usług zgodny z Twoimi potrzebami.
Dzięki Twoim odpowiedziom na pytania w formularzu gotowy dokument jest dopasowany do Twojej działalności, przy zachowaniu zgodności z prawem.
Dokumenty dostępne są do pobrania w formacie tekstowym lub PDF.
Nasi prawnicy na bieżąco analizują przepisy prawne dlatego możesz być pewny, że dokumenty są dostosowane do obowiązującego prawa.
Wybierając abonament masz pewność, że w przypadku zmian prawnych mających wpływ na treść dokumentów, otrzymasz ich zaktualizowane wersje.
Uwzględniliśmy specyfikę konkretnej branży, a dzięki odpowiedziom na pytania w formularzu dokument będzie odpowiadał Twoim potrzebom i nałożonym obowiązkom.
Zawiera podstawowe dokumenty związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, niezbędne w każdej instytucji obowiązanej.
Pakiet pozwalający m.in. na wdrożenie wymaganych procedur AML/CFT, spełnienie obowiązków identyfikacji klienta i przeszkolenia pracowników.
Szeroki Pakiet obejmujący zarówno dokumenty, szkolenie z certyfikatem, jak i wsparcie w newralgicznym momencie kontroli.
* W przypadku pakietu MINI zmiana raz wybranego rodzaju działalności nie jest możliwa.
** Nie dotyczy biur rachunkowych (wówczas 1 rodzaj działalności). Zaznaczenie biura rachunkowego jako rodzaju działalności uniemożliwia dodanie innego rodzaju działalności.
Wśród instytucji obowiązanych, czyli takich, które zobowiązane są do przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, znajdziemy nie tylko banki. Do przepisów AML/CFT muszą stosować się również podmioty takie jak np.:
Z ustawy wynika szereg obowiązków, które każda instytucja obowiązana powinna spełnić. Są to m.in.:
Za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Generalny Inspektor Informacji Finansowej może nałożyć na instytucję obowiązaną karę administracyjną. Tego typu sankcją może być między innymi cofnięcie koncesji lub zezwolenia, nakaz zaprzestania wykonywania niektórych czynności, a także kara pieniężna nawet do 5 mln EUR lub 10% rocznego obrotu.
Zmiany uwzględniają treść stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego identyfikacji klienta instytucjonalnego i weryfikacji jego tożsamości w sektorze finansowym podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w oparciu o metodę wideoweryfikacji.
Mając na uwadze, iż powyższe stanowisko ustanawia tzw. dobre praktyki w procesie wideoweryfikacji, możliwe jest generowanie dokumentów dot. wideoweryfikacji dla wszystkich typów instytucji, dla których dedykowany jest Kreator AML.
