Co otrzymasz, kupując pakiet Lite?
Stworzona na bazie naszego wieloletniego doświadczenia w obsłudze podmiotów nadzorowanych i kontrolowanych przez KNF oraz GIIF. Uwzględnia zarówno środki wymagane przez ustawę AML, jak i potencjalne, dodatkowo stosowane procedury. Ustawa wymaga od Ciebie bieżącego monitorowania i aktualizowania procedury - bez problemu zrobisz to z naszym Kreatorem.
Wymagana w działalności każdej instytucji obowiązanej. Pozwoli na przeprowadzenie oceny ryzyka w AML i CFT w stosunku do Twojej działalności, uwzględniając każdą usługę, która takie ryzyko może generować.
Dlaczego warto skorzystać z Kreatora?
Realizacja ustawowych obowiązków
Dzięki naszym dokumentom w prosty sposób spełnisz wymogi AML/CFT, a aktualizacje 24/7 zapewnią Ci dostęp do nowych wersji w razie zmiany przepisów.
Szybkość Obsługi
Nasz Kreator to rozwiązanie zautomatyzowane, dokumenty będą gotowe od razu po udzieleniu przez Ciebie odpowiedzi na pytania dotyczące Twojej działalności.
Dostępność i łatwość
Z Kreatora skorzystasz o każdej porze dnia - bez wychodzenia z biura, a do tego nie musisz posiadać wiedzy prawniczej.
Wysoka jakość usług
Dokumenty są przygotowywane przez specjalistów działających w obszarze AML/CFT. Dzięki wieloletniej obsłudze podmiotów nadzorowanych wiemy, jakie wymagania stawiają organy nadzoru.
Co nowego w Kreatorze?
[2.1.0] – 12 maja 2022 r.
Nowe elementy
-
Dodanie do dokumentacji – w przypadku stosowania przez instytucję obowiązaną wideoweryfikacji podczas weryfikacji tożsamości klienta – możliwości generowania:
- procedury w zakresie stosowania wideoweryfikacji w procesie weryfikacji klienta;
- oceny ryzyka procesu wideoweryfikacji w instytucji obowiązanej.
Aktualizacje
-
Zmiany w Procedurze AML/CFT oraz Ocenie ryzyka AML/CFT, wynikające z treści nowych komunikatów GIIF:
- komunikatu nr 35 ws. ogólnogrupowych procedur w zakresie AML/CFT oraz korzystania z usług podmiotów trzecich przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego;
- komunikatu nr 36 ws. oceny ryzyka instytucji obowiązanej;
- komunikatu nr 37 w sprawie zasad odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez instytucję obowiązaną informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta;
- komunikat nr 38 w sprawie braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwszym–czwartym ustawy AML.
- Zmiany w pozostałych dokumentach: Procedurze AML/CFT, Ocenie ryzyka instytucji obowiązanej, Karcie klienta wynikające z powyższych zmian.
Zmiany uwzględniają treść stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego identyfikacji klienta instytucjonalnego i weryfikacji jego tożsamości w sektorze finansowym podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w oparciu o metodę wideoweryfikacji.
Mając na uwadze, iż powyższe stanowisko ustanawia tzw. dobre praktyki w procesie wideoweryfikacji, możliwe jest generowanie dokumentów dot. wideoweryfikacji dla wszystkich typów instytucji, dla których dedykowany jest Kreator AML.