Wybierz pakiet zgodny z Twoimi potrzebami

Kreator Legal Geek pomoże Ci przygotować i wygenerować kluczowe z punktu widzenia ustawy AML/CFT dokumenty, które będą dostosowane do specyfiki działalności Twojej firmy. Nasze rozwiązanie jest elastyczne, dlatego w zależności od wybranego pakietu otrzymasz od nas również formularze wspomagające proces zbierania informacji o kliencie – KYC (wzory AML), gotowe szkolenie AML dla Twoich pracowników, szkolenie z prawnymi aspektami walut wirtualnych, dostęp do platformy systemAML.pl, wsparcie przy generowaniu dokumentów oraz wsparcie prawne.

Dostosowane do kryptowalut, BUP, MIP, biur rachunkowych, pośredników nieruchomości i kantorów
Pokaż ceny
Pakiet Lite

Pakiet Lite

Uproszczony pakiet dokumentów dla działalności prowadzonej offline.

708 870,84 netto / rok brutto / rok
59 72,57 netto / miesiąc brutto / miesiąc
Dokumentacja AML
Wzory
Szkolenie AML i RODO
Dowiedz się więcej
Szkolenie AML i waluty wirtualne
Dowiedz się więcej
System AML
Dowiedz się więcej
Wsparcie w kreowaniu
Wsparcie prawne
Pakiet Standard

Pakiet Standard

Pełen pakiet dokumentów AML/CFT wraz z niezbędnymi szkoleniami – dla każdego rodzaju działalności.

1188 1461,24 netto / rok brutto / rok
99 121,77 netto / miesiąc brutto / miesiąc
Dokumentacja AML
Wzory
Szkolenie AML i RODO
Dowiedz się więcej
Szkolenie AML i waluty wirtualne
Dowiedz się więcej
System AML
Dowiedz się więcej
Wsparcie w kreowaniu
Wsparcie prawne
Rekomendowany
Pakiet 360 + System AML

Pakiet 360 + System AML

Kompleksowe rozwiązanie zapewniające możliwość pełnego wdrożenia AML-CFT – procedury, szkolenia oraz dostęp do System AML, aby skutecznie realizować wszystkie obowiązki prawne.

4788 5889,24 netto / rok brutto / rok
399 490,77 netto / miesiąc brutto / miesiąc
Dokumentacja AML
Wzory
Szkolenie AML i RODO
Dowiedz się więcej
Szkolenie AML i waluty wirtualne
Dowiedz się więcej
System AML
Dowiedz się więcej
Wsparcie w kreowaniu
Wsparcie prawne
Wszystkie ceny są cenami netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%. Wszystkie ceny są cenami brutto. Zawierają podatek VAT 23%.

UWAGA: Zaznaczenie biura rachunkowego jako rodzaju działalności uniemożliwia dodanie innego rodzaju działalności.

Dowiedz się więcej o dokumentach

Stworzona na bazie naszego wieloletniego doświadczenia w obsłudze podmiotów nadzorowanych i kontrolowanych przez KNF oraz GIIF. Uwzględnia zarówno środki wymagane przez ustawę AML, jak i potencjalne, dodatkowo stosowane procedury. Ustawa wymaga od Ciebie bieżącego monitorowania i aktualizowania procedury - bez problemu zrobisz to z naszym Kreatorem.

Dostępne w pakiecie: Pakiet Lite, Pakiet Standard, Pakiet 360 + System AML.

Wymagana w działalności każdej instytucji obowiązanej. Pozwoli na przeprowadzenie oceny ryzyka w AML i CFT w stosunku do Twojej działalności, uwzględniając każdą usługę, która takie ryzyko może generować.

Dostępne w pakiecie: Pakiet Lite, Pakiet Standard, Pakiet 360 + System AML.

Wymagana przez KNF w przypadku stosowania wideoweryfikacji klienta przez podmioty nadzorowane, stanowiąca pożądaną praktykę również w innych instytucjach obowiązanych. Opisuje i systematyzuje stosowane w tym zakresie zasady i metody.

Dostępne w pakiecie: Pakiet Standard, Pakiet 360 + System AML.

Ułatwi przeprowadzenie identyfikacji i weryfikacji klienta.

Dostępne w pakiecie: Pakiet Standard, Pakiet 360 + System AML.

Gotowe wzory oświadczeń w zakresie zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego.

Dostępne w pakiecie: Pakiet Standard, Pakiet 360 + System AML.

Uprości proces zbierania wymaganych informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych.

Dostępne w pakiecie: Pakiet Standard, Pakiet 360 + System AML.

Umożliwi Ci spełnienie ustawowego wymogu przeszkolenia pracowników z zakresu AML/CFT. Otrzymasz hasło do platformy szkoleniowej, gdzie możesz obejrzeć nagranie ze szkolenia w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie. Szkolenie zakończone jest egzaminem i przekazaniem stosownego certyfikatu.

Dostępne w pakiecie: Pakiet Standard, Pakiet 360 + System AML.

Ukończenie szkolenia, którego elementem są prawne aspekty walut wirtualnych jest jednym z elementów niezbędnych dla uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych (zgodnie z art. 129o ust. 2 pkt 1 ustawy AML). Nasze szkolenie dedykowane dla działalności opartej o waluty wirtualne skupia się nie tylko na AML, ale również na innych prawnych aspektach tej działalności. Po zapoznaniu się przez Ciebie z materiałami szkoleniowymi - przeprowadzimy dla Ciebie odpowiedni test i potwierdzimy Twoją wiedzę stosownym certyfikatem.

Dostępne w pakiecie: Pakiet Standard, Pakiet 360 + System AML.

System AML pomaga upraszczać obowiązki ustawowe związane z AML. Pozwala tworzyć kartoteki klientów i transakcji oraz dokonywać ich automatycznej weryfikacji z wykorzystaniem list sankcyjnych. Wspiera automatyzację wykrywania transakcji ponadprogowych i podejrzanych oraz generuje zawiadomienia STR, SAR do GIIF.

Dostępne w pakiecie: Pakiet 360 + System AML.

Nie wiesz, którą opcję wybrać? Pomożemy Ci wypełnić formularze dostępne w naszym Kreatorze. W ramach tej usługi zapewniamy Ci godzinę wsparcia ze strony naszego konsultanta w zakresie kreowania dokumentów.

Dostępne w pakiecie: Pakiet 360 + System AML.

Jeśli w ramach swojej działalności zostaniesz poddany kontroli ze strony Generalnego Inspektora Informacji Finansowej lub Komisji Nadzoru Finansowego, możesz liczyć na 8 godzin wsparcia z naszej strony: pomożemy Ci przejść przez proces kontroli i odpowiemy na Twoje wątpliwości związane z pytaniami organu (pamiętaj, że wsparcie przysługuje Ci wtedy, kiedy Twoja licencja na pakiet jest aktywna).

Dostępne w pakiecie: Pakiet 360 + System AML.