Wybierz pakiet zgodny z Twoimi potrzebami
Kreator Legal Geek pomoże Ci przygotować i wygenerować kluczowe z punktu widzenia ustawy AML/CFT dokumenty, które będą dostosowane do specyfiki działalności Twojej firmy. Nasze rozwiązanie jest elastyczne, dlatego w zależności od wybranego pakietu otrzymasz od nas również formularze wspomagające proces zbierania informacji o kliencie – KYC (wzory AML), gotowe szkolenie AML dla Twoich pracowników, szkolenie z prawnymi aspektami walut wirtualnych, dostęp do platformy systemAML.pl, wsparcie przy generowaniu dokumentów oraz wsparcie prawne.
Pakiet Lite
Uproszczony pakiet dokumentów dla działalności prowadzonej offline.
-
-
Egzamin i certyfikat potwierdzający pozytywne ukończenie szkolenia (do 3 osób)
-
-
Egzamin i certyfikat potwierdzający pozytywne ukończenie szkolenia (do 3 osób)
Pakiet Standard
Pełen pakiet dokumentów AML/CFT wraz z niezbędnymi szkoleniami – dla każdego rodzaju działalności.
-
-
Egzamin i certyfikat potwierdzający pozytywne ukończenie szkolenia (do 3 osób)
-
-
Egzamin i certyfikat potwierdzający pozytywne ukończenie szkolenia (do 3 osób)
Pakiet 360 + System AML
Kompleksowe rozwiązanie zapewniające możliwość pełnego wdrożenia AML-CFT – procedury, szkolenia oraz dostęp do System AML, aby skutecznie realizować wszystkie obowiązki prawne.
-
-
Egzamin i certyfikat potwierdzający pozytywne ukończenie szkolenia (do 3 osób)
-
-
Egzamin i certyfikat potwierdzający pozytywne ukończenie szkolenia (do 3 osób)
UWAGA: Zaznaczenie biura rachunkowego jako rodzaju działalności uniemożliwia dodanie innego rodzaju działalności.
Dowiedz się więcej o dokumentach
Stworzona na bazie naszego wieloletniego doświadczenia w obsłudze podmiotów nadzorowanych i kontrolowanych przez KNF oraz GIIF. Uwzględnia zarówno środki wymagane przez ustawę AML, jak i potencjalne, dodatkowo stosowane procedury. Ustawa wymaga od Ciebie bieżącego monitorowania i aktualizowania procedury - bez problemu zrobisz to z naszym Kreatorem.
Wymagana w działalności każdej instytucji obowiązanej. Pozwoli na przeprowadzenie oceny ryzyka w AML i CFT w stosunku do Twojej działalności, uwzględniając każdą usługę, która takie ryzyko może generować.
Wymagana przez KNF w przypadku stosowania wideoweryfikacji klienta przez podmioty nadzorowane, stanowiąca pożądaną praktykę również w innych instytucjach obowiązanych. Opisuje i systematyzuje stosowane w tym zakresie zasady i metody.
Ułatwi przeprowadzenie identyfikacji i weryfikacji klienta.
Gotowe wzory oświadczeń w zakresie zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego.
Uprości proces zbierania wymaganych informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych.
Umożliwi Ci spełnienie ustawowego wymogu przeszkolenia pracowników z zakresu AML/CFT. Otrzymasz hasło do platformy szkoleniowej, gdzie możesz obejrzeć nagranie ze szkolenia w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie. Szkolenie zakończone jest egzaminem i przekazaniem stosownego certyfikatu.
Ukończenie szkolenia, którego elementem są prawne aspekty walut wirtualnych jest jednym z elementów niezbędnych dla uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych (zgodnie z art. 129o ust. 2 pkt 1 ustawy AML). Nasze szkolenie dedykowane dla działalności opartej o waluty wirtualne skupia się nie tylko na AML, ale również na innych prawnych aspektach tej działalności. Po zapoznaniu się przez Ciebie z materiałami szkoleniowymi - przeprowadzimy dla Ciebie odpowiedni test i potwierdzimy Twoją wiedzę stosownym certyfikatem.
System AML pomaga upraszczać obowiązki ustawowe związane z AML. Pozwala tworzyć kartoteki klientów i transakcji oraz dokonywać ich automatycznej weryfikacji z wykorzystaniem list sankcyjnych. Wspiera automatyzację wykrywania transakcji ponadprogowych i podejrzanych oraz generuje zawiadomienia STR, SAR do GIIF.
Nie wiesz, którą opcję wybrać? Pomożemy Ci wypełnić formularze dostępne w naszym Kreatorze. W ramach tej usługi zapewniamy Ci godzinę wsparcia ze strony naszego konsultanta w zakresie kreowania dokumentów.
Jeśli w ramach swojej działalności zostaniesz poddany kontroli ze strony Generalnego Inspektora Informacji Finansowej lub Komisji Nadzoru Finansowego, możesz liczyć na 8 godzin wsparcia z naszej strony: pomożemy Ci przejść przez proces kontroli i odpowiemy na Twoje wątpliwości związane z pytaniami organu (pamiętaj, że wsparcie przysługuje Ci wtedy, kiedy Twoja licencja na pakiet jest aktywna).