Pakiet 360 + System AML

Stworzona na bazie naszego wieloletniego doświadczenia w obsłudze podmiotów nadzorowanych i kontrolowanych przez KNF oraz GIIF. Uwzględnia zarówno środki wymagane przez ustawę AML, jak i potencjalne, dodatkowo stosowane procedury. Ustawa wymaga od Ciebie bieżącego monitorowania i aktualizowania procedury - bez problemu zrobisz to z naszym Kreatorem.

Wymagana w działalności każdej instytucji obowiązanej. Pozwoli na przeprowadzenie oceny ryzyka w AML i CFT w stosunku do Twojej działalności, uwzględniając każdą usługę, która takie ryzyko może generować.

Wymagana przez KNF w przypadku stosowania wideoweryfikacji klienta przez podmioty nadzorowane, stanowiąca pożądaną praktykę również w innych instytucjach obowiązanych. Opisuje i systematyzuje stosowane w tym zakresie zasady i metody.

Ułatwi przeprowadzenie identyfikacji i weryfikacji klienta.

Gotowe wzory oświadczeń w zakresie zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego.

Uprości proces zbierania wymaganych informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych.

Umożliwi Ci spełnienie ustawowego wymogu przeszkolenia pracowników z zakresu AML/CFT. Otrzymasz hasło do platformy szkoleniowej, gdzie możesz obejrzeć nagranie ze szkolenia w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie. Szkolenie zakończone jest egzaminem i przekazaniem stosownego certyfikatu.

Ukończenie szkolenia, którego elementem są prawne aspekty walut wirtualnych jest jednym z elementów niezbędnych dla uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych (zgodnie z art. 129o ust. 2 pkt 1 ustawy AML). Nasze szkolenie dedykowane dla działalności opartej o waluty wirtualne skupia się nie tylko na AML, ale również na innych prawnych aspektach tej działalności. Po zapoznaniu się przez Ciebie z materiałami szkoleniowymi - przeprowadzimy dla Ciebie odpowiedni test i potwierdzimy Twoją wiedzę stosownym certyfikatem.

System AML pomaga upraszczać obowiązki ustawowe związane z AML. Pozwala tworzyć kartoteki klientów i transakcji oraz dokonywać ich automatycznej weryfikacji z wykorzystaniem list sankcyjnych. Wspiera automatyzację wykrywania transakcji ponadprogowych i podejrzanych oraz generuje zawiadomienia STR, SAR do GIIF.

Nie wiesz, którą opcję wybrać? Pomożemy Ci wypełnić formularze dostępne w naszym Kreatorze. W ramach tej usługi zapewniamy Ci godzinę wsparcia ze strony naszego konsultanta w zakresie kreowania dokumentów.

Jeśli w ramach swojej działalności zostaniesz poddany kontroli ze strony Generalnego Inspektora Informacji Finansowej lub Komisji Nadzoru Finansowego, możesz liczyć na 8 godzin wsparcia z naszej strony: pomożemy Ci przejść przez proces kontroli i odpowiemy na Twoje wątpliwości związane z pytaniami organu (pamiętaj, że wsparcie przysługuje Ci wtedy, kiedy Twoja licencja na pakiet jest aktywna).