Pakiet Standard

Stworzona na bazie naszego wieloletniego doświadczenia w obsłudze podmiotów nadzorowanych i kontrolowanych przez KNF oraz GIIF. Uwzględnia zarówno środki wymagane przez ustawę AML, jak i potencjalne, dodatkowo stosowane procedury. Ustawa wymaga od Ciebie bieżącego monitorowania i aktualizowania procedury - bez problemu zrobisz to z naszym Kreatorem.

Wymagana w działalności każdej instytucji obowiązanej. Pozwoli na przeprowadzenie oceny ryzyka w AML i CFT w stosunku do Twojej działalności, uwzględniając każdą usługę, która takie ryzyko może generować.

Wymagana przez KNF w przypadku stosowania wideoweryfikacji klienta przez podmioty nadzorowane, stanowiąca pożądaną praktykę również w innych instytucjach obowiązanych. Opisuje i systematyzuje stosowane w tym zakresie zasady i metody.

Dokument wymagany przez KNF w przypadku stosowania wideoweryfikacji klienta przez podmioty nadzorowane, stanowi dobrą praktykę także w innych instytucjach obowiązanych. Analizuje ryzyko wynikające z tego sposobu weryfikacji i ocenia, czy stosowane procedury minimalizują to ryzyko w wystarczającym stopniu.

Nasz Kreator dostosowany jest do kilku różnych form instytucji obowiązanych. Możesz stworzyć dokumenty dostosowane do kantoru kryptowalut, biura usług płatniczych, małej instytucji płatniczej, biura rachunkowego, pośrednictwa nieruchomości czy kantoru. W wersji MINI możesz wybrać tylko jeden rodzaj działalności i nie możesz go później zmienić, w pozostałych pakietach możesz dostosować swoje dokumenty do wszystkich tych form jednocześnie lub zmienić je na przestrzeni czasu. Zaznaczenie wielu rodzajów działalności nie dotyczy jednak biura rachunkowego, gdyż kupując pakiet STANDARD lub pakiet PREMIUM, przy zaznaczeniu biura rachunkowego jako rodzaju działalności, nie ma możliwości dodania innego rodzaju działalności.

Nie wiesz, którą opcję wybrać? Pomożemy Ci wypełnić formularze dostępne w naszym Kreatorze. W ramach pakietów z tą opcją zapewniamy Ci godzinę wsparcia ze strony naszego konsultanta w zakresie kreowania dokumentów.

Ułatwi przeprowadzenie identyfikacji i weryfikacji klienta.

Uprości proces zbierania wymaganych informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych.

Gotowe wzory oświadczeń w zakresie zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego.

Uzyskasz możliwość skorzystania ze wsparcia specjalistów, którzy odpowiedzą na Twoje pytania lub wątpliwości związane z AML/CFT.

Umożliwi Ci spełnienie ustawowego wymogu przeszkolenia pracowników z zakresu AML/CFT. Możesz zarówno wziąć udział w szkoleniu na żywo (webinar - organizowany przez nas przynajmniej raz w roku), jak i obejrzeć nagranie z już przeprowadzonego webinaru w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie.